Роспечать

Новости Роспечати

02.09.2020

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 02.09.2020

Акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»

(123995, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 4)

Дата составления отчета – 02.09.2020.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»

Место нахождения общества: 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4

Адрес общества: 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 августа 2020

Дата проведения общего собрания: 02.09.2020

Место проведения общего собрания: город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, зимний сад.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 07.08.2020: 485 556 282 штук

Повестка дня годового общего собрания:


1	Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3	Избрание членов Совета директоров Общества.
4	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5	Утверждение аудитора Общества
6	Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
7	Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30

Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:20

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:30

Время закрытия общего собрания: 11:40

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 472 066 732.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 442 556 901 (91.1443% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	442 554 301 голосов	99.9994 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	2 600 голосов	0.0006 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО Агентство «Роспечать» за 2019 год не начислять и не выплачивать».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	442 554 301 голосов	99.9994 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	2 600 голосов	0.0006 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Определить, что в состав Совета директоров Общества будут входить 5 (пять) человек и избрать в него следующих кандидатов:

1. Литовченко Александр Сергеевич

2. Сычев Антон Анатольевич

3. Полякова Наталья Михайловна

4. Соколова Светлана Анатольевна

5. Храмцов Юрий Михайлович.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 360 333 660.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 2 427 781 410.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 212 784 505 (91.1443 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:


1	Литовченко Александр Сергеевич	За	442 554 301 голосов
2	Сычев Антон Анатольевич	За	442 554 301 голосов
3	Полякова Наталья Михайловна	За	442 554 301 голосов
4	Соколова Светлана Анатольевна	За	442 554 301 голосов
5	Храмцов Юрий Михайлович	За	442 554 301 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	13 000 голосов
Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня: Определить, что в состав Совета директоров Общества будут входить 5 (пять) человек и избрать в него следующих кандидатов:

1. Литовченко Александр Сергеевич

2. Сычев Антон Анатольевич

3. Полякова Наталья Михайловна

4. Соколова Светлана Анатольевна

5. Храмцов Юрий Михайлович.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1) Вязников Андрей Аркадьевич

2) Макарова Светлана Юрьевна

3) Дружинина Екатерина Валерьевна

4) Солдатов Андрей Иванович

5) Федоров Алексей Владимирович.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 472 066 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 442 556 901 (91.1443% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Вязников Андрей Аркадьевич

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

442 554 301

голосов

99.9994

0.0000

Макарова Светлана Юрьевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

442 554 301

голосов

99.9994

0.0000

Дружинина Екатерина Валерьевна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

442 554 301

голосов

99.9994

0.0000

Солдатов Андрей Иванович

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

442 554 301

голосов

99.9994

0.0000

Федоров Алексей Владимирович

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

442 554 301

голосов

99.9994

0.0000

Не голосовал

2 600

голосов

0.0006

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1) Вязников Андрей Аркадьевич

2) Макарова Светлана Юрьевна

3) Дружинина Екатерина Валерьевна

4) Солдатов Андрей Иванович

5) Федоров Алексей Владимирович.

Вопрос повестки дня №5: Утверждение аудитора Общества

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	442 554 301 голосов	99.9994 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	2 600 голосов	0.0006 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6: Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность – заключении Договора об ипотеке (последующий залог) № 010/2020-ЗН02-00 от «20» июля 2020 года с Банком СОЮЗ (АО) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «ФРЕЙТ ЛИНК» (ИНН 7728142525, ОГРН 1027700447334) перед Банком СОЮЗ, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 010/2020-РЛ00-00 от «18» марта 2020 года (далее — Договор об ипотеке).

Лица, являющиеся стороной сделки:

Акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» – Залогодатель.

Банк СОЮЗ (акционерное общество) – Залогодержатель.

Выгодоприобретатель по сделке: Акционерное общество «ФРЕЙТ ЛИНК» (ИНН 7728142525, ОГРН 1027700447334).

Предмет и цена сделки:

Последующий залог объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4:

Нежилое 14-ти этажное здание площадью 12 311,6 кв.м., кадастровый номер 77:08:0010004:1146. Адрес (место нахождения): г. Москва, просп. Маршала Жукова, д. 4.

Вышеуказанный предмет ипотеки принадлежит Обществу на праве собственности на основании Плана приватизации №Распоряжение 1262-Р от 26.05.1994, выдавший орган: Комитет по управлению имуществом г. Москвы, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «31» мая 2000 года сделана запись регистрации № 77-01/02-005/2000-1944. Залоговая стоимость – 521 210 950 (пятьсот двадцать один миллион двести десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Земельный участок площадью 24 742 кв.м., кадастровый номер – 77:08:0010004:41. Адрес (место нахождения): г. Москва, просп. Маршала Жукова, вл. 4.

Вышеуказанный предмет ипотеки принадлежит Обществу на праве собственности на основании Распоряжения Департамента земельных ресурсов города Москвы от 14.10.2011 № 2662-08 ДЗР, Договора купли-продажи земельного участка от 21.10.2011 №М-08-С01005, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «30» ноября 2011 года сделана запись регистрации № 77-77-14/017/2011-452.

Залоговая стоимость – 85 786 128 (Восемьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь) рублей.

Указанный договор об ипотеке обеспечивает обязательства Акционерного общества «ФРЕЙТ ЛИНК» (ИНН 7728142525, ОГРН 1027700447334), возникающие на основании Договора об открытии кредитной линии № 010/2020-РЛ00-00 от «18» марта 2020 года, заключенным между Акционерным обществом «ФРЕЙТ ЛИНК» (Заёмщиком) и Банком СОЮЗ (АО) (Кредитором) с лимитом задолженности на сумму 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек сроком на 12 месяцев с момента заключения договора под процентную ставку, определенную с учетом следующего:

П. 1.6.1. Договора: с даты предоставления Кредита по последний календарный день месяца, в котором будет зарегистрирована в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) последующая ипотека (в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору) в соответствии с Договором об ипотеке, указанным ниже, процентная ставка устанавливается:

1. В размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых (процентных пунктов), но не менее 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 389 751 138.

2. В случае, если ключевая ставка Банка России, указанная в п. 1, отменена либо установлена в размере менее, чем 6 (Шесть) процентов годовых, Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.

В случае изменения ключевой ставки, новый размер ключевой ставки применяется с даты введения в действие нового размера ключевой ставки, а если такая дата не установлена – с даты официального опубликования нормативного акта об установлении нового размера ключевой ставки или опубликования сведений о размере ключевой ставки на официальном сайте Банка России (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Общая залоговая стоимость объектов недвижимости Общества по договору составляет 606 997 078 (шестьсот шесть миллионов девятьсот девяносто семь тысяч семьдесят восемь рублей.

Согласно ст. 64 Закона Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» при ипотеке земельного участка право залога распространяется также на находящиеся на земельном участке здания залогодателя. На указанном земельном участке расположены следующие здания:

Нежилое здание площадью 15873,9 кв.м., кадастровый номер 77:08:0010004:1096. Адрес (место нахождения): г. Москва, просп. Маршала Жукова, д. 4 стр. 1.

Здание принадлежит Обществу на праве собственности на основании Плана приватизации, утвержденного Распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 26 мая 1994г. № 1262-Р, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «31» мая 2000 года сделана запись регистрации № 77-01/02-005/2000-1945.

Кадастровая стоимость по данным Росреестра на 09.01.2019 года составляет 1 088 434 431,95 (Один миллиард восемьдесят восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста тридцать один рубль 95 копеек) рублей.

Нежилое здание площадью 3667,1 кв.м., кадастровый номер 77:08:0010004:1145. Адрес (место нахождения): г. Москва, просп. Маршала Жукова, д. 4, стр. 2.

Здание принадлежит Обществу на праве собственности на основании Свидетельства о внесении в реестр собственности на территории г. Москвы от 19.01.1998 серия: Б № 5921, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «09» декабря 2002 года сделана запись регистрации № 77-01/30-680/2002-166.

Кадастровая стоимость по данным Росреестра на 09.01.2019 года составляет 188 979 744,66 (Сто восемьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре рубля 66 копеек) рублей.

С учетом изложенного цена отчуждения имущества составит 1 884 411 254,61 (Один миллиард восемьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч двести пятьдесят четыре рубля 61 копейки) рублей.

Сделка является для Общества крупной, поскольку цена отчуждения имущества составляет 69,69% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2019 года.

Сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Бобков Сергей Владимирович – лицо является членом совета директоров Общества.

Основание заинтересованности: Бобков Сергей Владимирович – является членом совета директоров АО «ФРЕЙТ ЛИНК», занимает должность в органах управления Выгодоприобретателя по сделке.

Аликошвили Георгий Отариевич – лицо является единоличным исполнительным органом Общества.

Основание заинтересованности: Аликошвили Георгий Отариевич - является членом совета директоров АО «ФРЕЙТ ЛИНК», является единоличным исполнительным органом АО «ФРЕЙТ ЛИНК», занимает должности в органах управления и является представителем Выгодоприобретателя по сделке»В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах » решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по данному вопросу Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	442 554 301 голосов	99.9994 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	2 600 голосов	0.0006 %*

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	52 803 163 голосов	99.9951 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	2 600 голосов	0.0049 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

Решение принято.

Вопрос повестки дня №7: Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	442 554 301 голосов	99.9994 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	2 600 голосов	0.0006 %

Решение принято.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО Агентство «Роспечать» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес: 105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Бикмаева Светлана Каюмовна (доверенность от 09.01.2020 года № 17/20), Семёнов Дмитрий Александрович (доверенность от 21.05.2020 года № 64/20). Председательствующий на собрании – Литовченко Александр Сергеевич, секретарь – Дзюбак Юлия Викторовна.

Председательствующий на собрании ______________ А.С. Литовченко

Секретарь собрания ______________ Ю.В. Дзюбак

Вернуться к новостям