Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества Агентство «Распространение, обработка, сбор печати» (далее АО Агентство «Роспечать» и/или Общество), расположенного по адресу: 123995, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, извещает Вас, что 02 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров АО Агентство «Роспечать» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Агентство «Роспечать» – 07 августа 2020 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

7. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Место проведения собрания – г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, зимний сад.

Начало собрания – 11 часов 00 минут 02 сентября 2020 года.

Место проведения регистрации участников собрания – г. Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, зимний сад.

Начало регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут 02 сентября 2020 года.

При регистрации иметь при себе:

• документ, удостоверяющий личность
• для представителей акционеров – документ, подтверждающий полномочия.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «11» августа 2020 года по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, к. 703, в рабочие дни с 10:00 до 17:00.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с «11» августа 2020 года по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, к. 703, в рабочие дни с 10:00 до 17:00. К материалам, предоставляемым акционерам в ходе подготовке к годовому общему собранию акционеров относится информация о регистраторе Общества, годовой отчет Общества за 2019 год; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, аудиторское заключение за 2019 год, сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии, выдвигаемых для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанные органы Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества за 2019 год, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества за 2019 год, рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2019 год, информация об аудиторе Общества, предлагаемого к утверждению на 2020 год, проект протокола (решений) годового общего собрания акционеров Общества, , отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества (№ 1005-20 от 18.06.2020), требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Агентство «Роспечать» включаются: акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества (идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные (вып.2), номер государственной регистрации 1-02-01699-А, дата государственной регистрации 22.05.2008г.), акционеры – владельцы привилегированных акций типа А (идентификационные признаки ценных бумаг: акции привилегированные именные (вып.2), номер государственной регистрации 2-02-01699-А, дата государственной регистрации 22.05.2008г.) АО Агентство «Роспечать».

В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае совершения крупной сделки (шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров), а также в случае принятия решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия такого решения, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества (государственный регистрационный номер выпуска №1-02-01699-А от 22.05.2008, №1-02-01699-А-001D от 03.08.2009) определена Советом директоров Общества (протокол № 303 от 27.07.2020) на основании отчета независимого оценщика (№1005-20 от 18.06.2020 г.) и 36,708 (тридцать шесть целых семьсот восемь тысячных) копейки.

Рыночная стоимость одной привилегированной именной акции Общества (государственный регистрационный номер выпуска №2-02-01699-А от 22.05.2008) определена Советом директоров Общества (протокол № 303 от 27.07.2020) на основании отчета независимого оценщика (№1005-20 от 18.06.2020 г.) и 29,734 (двадцать девять целых семьсот тридцать четыре тысячных) копейки.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу Регистратора Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

      Совет директоров АО Агентство  «Роспечать»