Акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»

 (123995, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 4)

Дата составления отчета – 13.06.2019

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»

Место нахождения общества: 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 4.

Адрес общества: 123995, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 4.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 мая 2019 года

Дата проведения общего собрания: 11 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: город  Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, зимний сад.

Повестка дня годового общего собрания:

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 472 066 732.

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 442 511 301 (91.1349% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 472 066 732.

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 442 511 301 (91.1349% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

Решение принято.

 Вопрос повестки дня №3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Определить, что в состав Совета директоров Общества будут входить 5 (пять) человек и избрать в него следующих кандидатов:

1. Литовченко Александр Сергеевич
2. Бобков Сергей Владимирович
3. Кокорев Виктор Иванович
4. Данилова Елена Александровна
5. Айрапетян Александр Иванович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 2 360 333 660.

Число кумулятивных голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 2 427 781 410.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 212 556 505 (91.1349% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Принятое решение:

Определить, что в состав Совета директоро Общества будут входить 5 (пять) человек и избрать в него следующих кандидатов:

1. 1.        Литовченко Александр Сергеевич
2. 2.        Бобков Сергей Владимирович
3. 3.        Кокорев Виктор Иванович
4. 4.        Данилова Елена Александровна
5. 5.        Айрапетян Александр Иванович

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Басангов Владимир Алексеевич
2. Макарова Светлана Юрьевна
3. Дружинина Екатерина Валерьевна
4. Храмцов Юрий Михайлович
5. Федоров Алексей Владимирович

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 472 066 732.

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 442 511 301 (91.1349% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Принятое решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. 1.        Басангов Владимир Алексеевич
2. 2.        Макарова Светлана Юрьевна
3. 3.        Дружинина Екатерина Валерьевна
4. 4.        Храмцов Юрий Михайлович
5. 5.        Федоров Алексей Владимирович

Вопрос повестки дня №5: Утверждение аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 472 066 732.

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 485 556 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 442 511 301 (91.1349% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

Решение принято.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО Агентство «Роспечать» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес: 105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Лариса Геннадьевна Палепина (доверенность от 09.01.2019 года № 28/19), Ольга Станиславовна Тарасова (доверенность от 09.01.2019 года № 35/19). Председательствующий на собрании – Литовченко Александр Сергеевич, секретарь – Головинская Анна Владиславовна.

Председательствующий на собрании                                    ______________                                                            А.С.Литовченко  

Секретарь собрания                                                              ______________                                                           А.В.Головинская